32 года на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Информационные технологии для власти и бизнеса
Разработка программного обеспечения
   

Системы для банков

COMITA AML
Надёжный инструмент финансовых организаций, позволяющий соблюсти требования закона 115-ФЗ на всём цикле работы. Обеспечивает выполнение всех функций AML (Anti-Money Laundering, или «Противодействие отмыванию доходов») – от идентификации клиента при приёме на обслуживание и до выявления подозрительных операций/деятельности, включая направление соответствующих сведений в Росфинмониторинг.
Решение полностью удовлетворяет всем требованиям политики импортозамещения, а множество сервисов системы, способных работать как в качестве единой полнофункциональной системы, так и по отдельности, позволяют гибко управлять автоматизацией бизнес-процессов финансовых организации.

ПО «Система криптографической защиты данных»
Система для обработки и обеспечения безопасного хранения информации о платёжных картах и их держателях (PAN, Primary Account Number) с учётом требований международного стандарта PCI PA-DSS.

АРМ Финансового мониторинга
Предназначен для автоматизации процессов формирования и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Программа помогает сотрудникам кредитных организаций вести деятельность с соблюдением изложенных в 115-ФЗ требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Помимо взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России, АРМ Финансового мониторинга позволяет:

  • идентифицировать клиентов по внутренней базе данных и импортированным Перечням;
  • вести архивы данных;
  • осуществлять форматный и логический контроль правильности заполнения показателей формализованных электронных сообщений с использованием алгоритмов, идентичных применяемым в Росфинмониторинге;
  • минимизировать риск нарушений и привлечения к административной ответственности за них.

Функциональность АРМ Финансового мониторинга может быть дополнена программными продуктами:

  • ПО «Сервис Проверки Клиентов»
    Осуществляет только проверку клиентов по Перечням Росфинмониторинга и прочим спискам с неограниченного числа рабочих мест. Подходит для случаев, когда устанавливать полноценный АРМ Финансового мониторинга не требуется.
  • САО «Обмен с Личным кабинетом уполномоченного органа»
    Сервер для организации электронного документооборота между кредитной организацией и Росфинмониторингом, с использованием электронных сервисов, предоставляемых «Сервисным концентратором Росфинмониторинга». Обеспечивает гарантированный двусторонний обмен электронными документами.

АРМ «407-П» (600-П)
Предназначен для автоматизации процессов получения банками от Федеральной службы по финансовому мониторингу запросов в электронной форме (Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171) и формирования ответов на них в соответствии с требованиями Положения Банка России № 600-П.

АРМ «СТРАТЕГ КО»
Предназначен для автоматизации процессов формирования кредитными организациями и направления в Росфинмониторинг формализованных электронных сообщений, содержащих сведения об открытии, закрытии, изменении реквизитов счёта, вклада, покрытых (депонированных) аккредитивов, приобретении или отчуждении ценных бумаг обществами, имеющими стратегическое значение для Российской Федерации, а также об отказе в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ, о проведении/отказе в проведении ранее приостановленной операции.
Помогает сотрудникам кредитных организаций выполнять требования Федерального закона № 213-ФЗ, Положения Банка России № 655-П и Указания Банка России № 5392-У.

АРМ «КОМИТА-Счет клиента»
Предназначен для автоматизации процессов формирования и направления в Федеральную налоговую службу России сведений об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов клиентов и получения от ФНС электронных запросов, решений, поручений, иных требований, подготовки ответов на полученные запросы и решения в рамках выполнения требований Положений и Указаний Банка России №311-П, №440-П, №562-П, №5607-У, приказов ФНС № ЕД-7-14/354 и №ММВ-460, №144, №520.

ПК «КОМИТА ОТЧЁТ для банков»
Система электронного документооборота между кредитными организациями и налоговыми органами, включающая сдачу отчётности и направление уведомлений о факте выдачи клиентам банковской гарантии.

31.05.2024
ХХII ежегодная конференция АРБ по ПОД/ФТ
Участие АО «Комита» в конференции

08.05.2024
Дорогие друзья!
С Днём Победы в Великой Отечественной войне!

12.04.2024
Новости системы «КОМИТА ОТЧЁТ Онлайн»
Получен сертификат технологической совместимости с СУБД Postgres Pro

10.04.2024
АО «Комита» на Digital Awards РБК Петербург
Проект COMITA AML заслужил высокую оценку экспертного сообщества и получил награду

01.04.2024
Новости программного продукта «COMITA AML»
Получен сертификат технологической совместимости с СУБД Postgres


© 1991-2024 АО "Комита"